أخبار وملفات بي بي سي للتحقيق 4 مرات

Olyigarch Roman Roman Abramovich ، قد تكون العقوبة بمثابة ديون بريطانية تصل إلى مليار جنيه بعد محاولة لتجنب الضرائب من الاستثمار في صناديق حماية المخاطر التي توصي بها بي بي سي.
كشفت الوثائق التي تم تسريبها عن استثمار 6 مليارات دولار (4.7 مليار جنيه). يكون
بعض الأموال المدعومة من تشيلسي ، عندما يكون السيد أبراميويتش هو المالك ، يمكن إرجاعه إلى الشركات ذات الصلة في بي بي سي ومكتب صحافة التحقيق (TBIJ).
قال محامي الأوليغارش إنه “تلقى دائمًا مشورة ضريبية مهنية” و “تابع وفقًا لهذا الاقتراح”.
Joe Powell MP ، العمالة البرلمانية ، فيما يتعلق بجمع الضرائب العادلة ، والمطالبة بالدخل والجمارك لـ “عاجلة” ، تفقد القضية لاسترداد ما قد يكون “الكثير من الأموال التي يمكن أن تستثمر في الخدمات العامة”
قلب المشروع هو يوجين شفيدلر ، المدير السابق لفريق تشيلسي FC ورجل الأعمال الملياردير في حقوقه ، الذين يتحدون قرارات المملكة المتحدة لمعاقبته على صلة وثيقة بالسيد أباموفيتش.
انتقل السيد شفيدلر إلى الولايات المتحدة بعد الغزو الأوكراني الروسي ، ولكن من عام 2004 إلى عام 2022 ، كان يعيش في المملكة المتحدة مع مؤهلات في لندن والسيد راي.
أخبر خبراء الضرائب بي بي سي أن الأدلة على أن شفيدلر قرر القرارات الاستراتيجية حول الاستثمار بينما في المملكة المتحدة وليس في BVI ، “بنادق التدخين الكبيرة”.
قال محامي السيد شفيدلر إن بي بي سي تُبلغ عن “وثيقة عمل سرية تقدم صورًا غير مكتملة” و “لديك خطأ قوي وخطأ في تصرفات السيد شفيدلر”
يقولون “هيكل الاستثمار” هو “حول التخطيط الضريبي بعناية ولديه تفاصيل ، والمضي قدمًا ، وتقديم المشورة من قبل المستشارين الضريبيين”
تم الكشف عن المشاريع المتعلقة بصندوق الاستثمار للسيد أبراموفيتش في التسرب الكبير لبي بي سي وتم التحقيق في مكتب الصحافة التحقيق منذ أكثر من عام – آلاف الملفات ورسائل البريد الإلكتروني من الشركات التي تستخدم قبرص.

تم الإبلاغ عن بي بي سي وشركاء وسائل الإعلام ، بما في ذلك الجارديان ، عن الملفات التي تسربت منذ عام 2023 ، والتي تعد جزءًا من صحفيو التحقيق الدوليين. قبرص سر. التحقيق. دودج ملايين ضريبة القيمة المضافة في تكلفة تقاطعه.–
تظهر المعلومات التي تتسرب أن السيد أبراموفيتش استثمر غالبية الثروة التي تلقاها في عام 1990. اتفاق الفساد – الحرث في شركة في BVI تسمى Keygrove Holdings Ltd.
شبكة شركة British Virgin Islands ، التي تستثمر Keygrove هذه الأموال – ما يصل إلى 6 مليارات دولار (4.8 مليار) بين نهاية عام 1990 إلى بداية عام 2020 – في صندوق الوقاية من المخاطر الغربية وفقًا للملفات التي تم تسريبها.
هذه الاستثمارات تجعل القلة حوالي 3.8 مليار دولار (3.1 مليار جنيه) في ما يقرب من عقدين. من خلال الاستثمار من خلال شركة في BVI ، والتي لا تفرض ضرائب من أرباح المنظمة ، يبدو أن المشروع قد تم تأسيسه لضمان أقل الضرائب الممكنة.
“القوة الكاملة لفعل أي شيء”
ليس من المسألة غير الطبيعية للشركات تجنب دفع الضرائب من الأرباح القانونية من خلال الاستثمار من الشركات في ضرائب الملاذات ، ولكن يجب إدارة الشركات ذات الصلة والسيطرة عليها من قبل الساحل التي تم تضمينها معًا.
إذا كانت القرارات الاستراتيجية للشركات الساحلية تعمل من قبل أشخاص في المملكة المتحدة ، فقد يتم فرض ضرائب على الأرباح كما لو كانت شركة في المملكة المتحدة.
تُظهر الوثيقة التي تم تسريبها أن لجنة الاستثمار في BVI قد أرسلت سلطة اكتساحها إلى شفيدلر ، الذي عاش في المملكة المتحدة وحصلوا على الجنسية البريطانية في عام 2010.
شهدت بي بي سي المستندات بتاريخ “السلطة العامة للمحامي” بتاريخ 2004-2008 ، مما يمنحه السلطة. “ممكن أوسع” و “القوة الكاملة لفعل كل شيء وكل شيء” لشركة الاستثمار في BVI.
منذ عام 2008 ، يبدو أن السيد Shvidler قد تلقى القدرة على التحكم في استثمار Keygrove ، صاحب شركة BVI من خلال شركات أخرى.
أصبح Millennium Capital Ventures Ltd ، بشكل غير مباشر ، زوجة شفيدلر وعينه مديراً في عام 2000 ، مدير المستثمر في Keygrove. “القوة الكاملة والقوة للعناية والتوجيه” للاستثمار في الأصول “كل شيء بدون استشارة مع العملاء”
“دليل قوي”
أدلة إضافية حول الدور الهام لشفيدلر في قرار الاستثمار في BVI في القضية في المحكمة في سبتمبر 2023 من قبل مكتب لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إلى شركة نيويورك تسمى كونكورد مانجمنت.
قال تقديم وثائق SEC أن الحبال Kong لديها عميل واحد فقط لأنه يقال إنه السيد Abramewich.
إنه يحدد “المشاركين المشتركين في المشاركين لفترة طويلة” للسيد أبراموفيتش ، الذي يطلق عليه “الشخص ب” ، والذي “قرر الاستثمار” للسيد أبراموفيتش.
تقول أنه هو “نقطة الاتصال لتلقي نصيحة الاستثمار” و “للقرارات أو التواصل ، وقرر ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في المعاملات الموصى بها”
مع استخدام المستندات التي تتسرب ، يمكن لـ BBC تحديد “الشخص B” باسم Eugene Shvidler.
تشير الأدلة إلى أن شفيدلر تقرره إدارة المجلس الأعلى للتعليم.

صرح خبير الضرائب في ريتا دي لو فيريا بي بي سي أن الأدلة مقيمة في المملكة المتحدة ، مثل السيد شفيدلر ، تعمل. “القرارات الاستراتيجية” في استثمار صناديق حماية المخاطر “مؤشرات واضحة” ، يجب فرض ضرائب على الأرباح الهائلة من المملكة المتحدة.
وقالت “أعتقد أن هذا مسدس تدخين كبير يجب أن يكون دليلًا واضحًا على أن الإدارة الفعالة للشركة لا تحدث في BVI”.
قال محامي شفيدلر إنه قد يكون هناك “ليس هناك شك في السيد شفيدلر ، سواء عن طريق المعرفة أو الإهمال.
قال محامي السيد أبراموفيتش إنه بالإضافة إلى النصيحة التي تلقاها من أعماله الضريبية “من المتوقع أن يتلقى نصيحة مماثلة” من قبل أولئك المسؤولين عن عمليات الشركة المتعلقة به.
الوثائق التي تسربت لتكشف أن كمية كبيرة من الأرباح من صندوق الاستثمار للسيد أبرامويتش من خلال شبكة شركة أوليكر قبل التدفق إلى القشرة
يتدفق استثمار الصندوق الرئيسي إلى شركته في BVI ثم يدخل Keygrove ، الشركة الأم.
استعار Keygrove أموالًا لشركات أخرى في شبكة السيد أبراموفيتش ، والتي ستقدم أموالاً إلى Camberley International Investments Ltd – أنشأت الشركة كحوض تشيلسي.
خلال عام 2021 ، عندما فاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا ، قد يتم إرجاع كأس العالم وكأس الاتحاد الأوروبي للملايين من الدولارات لاقتراض الأموال إلى النادي إلى شركة استفادت من الاستثمار في الصندوق. لدفع ضريبة السيد أبرامويتش

كيف نحسب الفاتورة؟
إذا كان على HMRC التحقق من السيد أبراموفيتش أو الشركة ذات الصلة في الديون؟
لقد قمنا بتقييم ربح الشركة ، والاستثمار في BVI من 1999 إلى 2018.
الوثائق التي تسربت لديها حساب كامل للشركات التي تستثمر في صناديق حماية المخاطر من 2013 إلى 2018.
ولكن يمكننا تقييم المبلغ الذي تميل الشركات ذات الصلة إلى القيام به خلال الفترة من خلال النظر في هذه الأموال الاحتياطية “الاحتياطي” هي ربح يتم الاحتفاظ به في العمل بدلاً من الدفع للمساهمين بحلول نهاية عام 2018 ، بمبلغ 3.8 مليار دولار.
إن استخدام معدلات الضرائب وتحويل العملة في المملكة المتحدة في الماضي والاحتياطيات التي تصل إلى عام 2012 والأرباح السنوية حتى عام 2018 لها مبلغ ضريبي أكثر من 500 مليون جنيه

ولكن في حالة إجراء تحقيق ضريبي متميز ، يمكن لـ HMRC أيضًا تحديد مصلحة الدفع المتأخرة والعقاب لعدم إخطار المسؤولين.
إذا لم تحصل الضريبة على تعويض ، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لا ، لكنه لم يخبر HMRC أو ما إذا كانوا لا يعرفون المبلغ الإجمالي في الفترة من حوالي 700 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه جنيه
من الممكن ألا تكون قادرًا على استرداد الضرائب التي لا يمكن استرداد بعض الضرائب لأن فحص HMRC يمكن أن يعود فقط إلى 20 عامًا كحد أقصى.
ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون حساباتنا غير مبالة لأننا استخدمنا أدنى معدلات ضريبة الشركة بين عامي 1999 و 2012 ومن الممكن تلقي الأرباح من الشركة في ذلك الوقت.
في أي حال ، قد تكون شهادة الضريبة للسيد أبراموفيتش قزمًا. بيل 653 مليون جنيه محدد في بيرني إكليسون ، رئيس فورمولا واحد. في عام 2023
صندوق المجمدة
بعد الغزو الكامل لروسيا ، سمحت الحكومة البريطانية لبيع تشيلسي إلى تود بوي.
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ، تبقى الأموال في الحساب المصرفي للبار المجمدة ، لأنه لا يتم الاتفاق على الطريقة التي يجب استخدامها مع السيد أبراموفيتش يحتاج إلى المال للذهاب إلى أكد “جميع ضحايا” الحرب وحكومة المملكة المتحدة يجب استخدامه فقط مع المساعدة الإنسانية في أوكرانيا.
يشير تحقيق بي بي سي إلى أن نفس الأوكرانيين ينتظرون المال من زعيم تشيلسي السابق.
قبرص سر. وهو تحقيق في التعاون الدولي الذي تم إطلاقه في عام 2023 ، بقيادة صحفي التحقيق الدولي (ICIJ) إلى قبرص ، الخدمة التنظيمية والمالية للرئيس فلاديمير بوتثين ، رئيس روسيا.
من بين الشركاء الإعلاميين الجارديان ، وسائل الإعلام ، والتحقيق ، و L’Espresso ، والصحف الإيطالية ، وتقارير الجريمة والفساد (OCCRP) ومكتب الصحافة التحقيق (TBIJ).
تقرير TBIJ: سيمون لوك وإليانور روز