إن تنفيذ Goldman السابق “Glambling ، Crypto” قد فجر 4 ملايين دولار في أموال المستثمرين “
اتهم Feds أحد كبار المصرفيين من Goldman Shot و JPMorgan Chase بأكثر من مليون دولار من المستثمرين الفواتير – ثم ادعى أنه كان يخلق شركة Cryptocurrency.
أقنع ريتشارد كيم ، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة Global Currency و Emerging Market من 20 إلى 25 عامًا ، المستثمرين بخطط لتطوير ألعاب الكازينو القائمة على blockchain ، وفقًا للأوراق. قدمت في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
ومع ذلك ، فإن Financial Financial Hancho ، الذي أسس وكالة الألعاب Zero Edge Corporation وبدلاً من ذلك عمل الرئيس التنفيذي لشركة Jaliati صفقات عملة مشفرة خاصة مبعثرة والمقامرة عبر الإنترنت ، وفقا لأوراق المحكمة.
محامي كيم ، الذي مكتب تجارة النخبة في JP Morgan لم يوافق جولدمان على التعليق أثناء الوصول إلى المنشور ، قبل عمله رفيع المستوى.
39 -year -old kim LinkedIn يعلن عن إدخال Zero Edge بحلول نهاية شهر مارس من العام الماضي ، يقول المؤيدون المحتملين إن الشركة تبدأ بالكريب وستنتج في النهاية ألعاب كازينو متعددة ، بما في ذلك روليت و Backrat و Blackjack.
من أجل جمع النقد ، يقدم المستثمرون KIM ويطالبون بتطوير التكنولوجيا باستخدام مواد الملعب. وعد بالإشراف على الإشراف وقال إن المؤيدين سيكون لديهم سلطة اتخاذ القرارات ، بما في ذلك قادة الشركة ، وإظهار وثائق المحكمة.
لقد ساعد كيم على تأمين حوالي 4.3 مليون دولار من المستثمرين من فبراير إلى يوليو 2024.
ولكن كما كان قد طوى صندوق الصندوق في أواخر يونيو ، تحول كيم Coinbase إلى حوالي 3.8 مليون دولار إلى حساب عملته المشفرة الشخصية ، ثم قام بتوزيع ما يقرب من مليون دولار على منصات عملات رقمية متعددة ، بما في ذلك Binness و Crakan وحقائب الظهر.
قام بتحويل ما يقرب من مليون دولار من الملايين من خلال حسابات مختلفة – إيداع النقود في حساب في shafal.com ، والذي يمارس نفسه باسم “كازينو VIP Crypto والرياضة”.
حتى بعد أن بدأ المقامرة بأموال المستثمرين ، واصل كيم استثمارًا إضافيًا ، وفقًا للشكوى. أرسل كيم حوالي 450،000 دولار إلى محافظ العملة المشفرة المدرجة في أشخاص غير معروفين وتم نقله إلى Kranchen أكثر من 145،000 دولار إلى حساب بنك TD الشخصي.
من الواضح أنه كان قبل أيام قليلة قبل الخلط بين صندوق كيم ، اعترف كيم للمستثمرين بأن جميع أموالهم قد اختفت تقريبًا – على الرغم من أنه لن يقول بالضبط كيف كانوا.
في 28 يونيو 2021 ، أرسل بالبريد الإلكتروني مؤيدين من خلال الاعتراف بأن “3.67 مليون دولار في تداول الشركة المتوازن البالغ 3.67 مليون دولار” بعد وصفها بأنها “خسائر تداول مستوية من تمويل مستديرة البذور”.
في رسالة أخرى إلى المستثمرين في 7 يوليو 2021 ، قال كيم إنه “(د) أنه أدرك تمامًا انتهاك الاعتقاد” واعترف “(هـ) ACH (المستثمر) بإنشاء شيء رائع وانتهكت في أعمق مستوى من أصدقائي المقربين”.
بعد حوالي أسبوع من انتهاء جولة التمويل ، أبلغ كيم أيضًا المستثمر ذو الحواف الصفر خلال محادثة هاتفية أنه فقد حوالي 3.7 مليون دولار من المستثمرين في اتهامات.
أخبر كيم للمستثمرين أنه كان يعمل في “التداول النهاري” بأموالهم ، مما تسبب في تلف عدة ملايين من الخسائر حتى 710،000 دولار فقط.
ومع ذلك ، قال ممثلو الادعاء إنه أخفى الحقيقة الكاملة من المؤيدين لأنه ادعى أنه فقد الأموال من خلال “استراتيجية إدارة الخزانة” دون الاعتراف بها في كازينو الإنترنت.
بعد اعتقاله في 8 أبريل ، اعترف كيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه كان يعلم أن “5 ٪” أراد معلومات حول أنشطته التجارية وأنه حافظ على هذه المعلومات عن عمد.
أخبر كيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنه “في أي لحظة (هو) لا يعتقد (هو) على المستثمرين القمار في العمود ،” من الخطأ بوضوح من البداية “.
حدد أنشطته على أنها “خيانة” للمستثمرين واعترف بأن سلوكه “غير معقول تمامًا”.
اتهمت هيئة المحلفين الكبرى كيم بحسابين: الاحتيال الأمني والاحتيال على الكابل.
عند إدانته ، واجه كيم جميع الأصول المرتبطة بالجريمة المتهم وكذلك وراء السجن لعقود.
سعى المنشور إلى التعليق من كيم.
